Lic. Carolina Olvera Casas

Gerente Jurídico Senior y Prevención de Lavado de Dinero


Carolina es Gerente Jurídico Senior y de Prevención de Lavado de Dinero de la Firma De Oliveira & Asociados, cuenta con más de 10 años de experiencia en asesoría legal corporativa, formulando estrategias jurídicas para importantes grupos nacionales e internacionales.

Áreas de especialización

Prevención de Lavado de Dinero, gobierno corporativo, inversión extranjera, contratos civiles y mercantiles, compliance legal y derecho laboral.

Formación

  • Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
  • Especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
  • Curso El Outsourcing: Laboratorio Fiscal, Laboral y Penal por la ITAM.
  • Curso en Prevención de Lavado de Dinero por el Colegio de Contadores Públicos.

Afiliaciones Personales

  • Integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Querétaro.