Estimados lectores, en estos tiempos de fiscalización por diversas autoridades, hay diversas personas que se aprovechan de la urgencia y necesidad de los demás, y ninguno de nosotros estamos exentos de estos actos. Se ha detectado que, durante los...
La rendición de cuentas de los administradores de sociedades es una piedra angular del buen gobierno corporativo, ya que asegura que la gestión de la empresa se realice de manera responsable y ética. La implementación de mecanismos legales efectivos para solicitar...
Las empresas se encuentran en un constante juego de malabares, enfrentando desafíos y oportunidades que cambian rápidamente. En este escenario dinámico, la anticipación y la preparación son las herramientas fundamentales. En este sentido, la realización de...
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Continuando con el estudio de las actividades que son consideradas como vulnerables de conformidad con la LFPIORPI, en la edición anterior se señaló que son 16 actividades con tal carácter: Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que...
Prevenir el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Delito «ORPI»), ha tomado gran relevancia en México debido a que, en nuestro país, se han incrementado las actividades delictivas de donde provienen los recursos, siendo las siguientes: Actividades...
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